बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने पंजाब दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण समूह पर छापा मारा
नई दिल्ली, गुरुवार, 29 दिसम्बर 2022। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन की जांच के सिलसिले में उसने पंजाब के एक व्यवसायी के परिसरों पर छापे मारकर 1.15 करोड़ रुपये नकद, मोबाइल फोन और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये छापे 27 दिसंबर को प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल), इसके निदेशक चरणजीत सिंह बजाज, लिवतार बजाज और गुरदीप कौर, उनसे जुड़ी कंपनियों के 11 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में मारे गए।
धनशोधन का यह मामला आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पीएमपीपीएल ने जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेजों को असली बताया। आरोप है कि समूह ने ‘‘टर्नओवर को बढ़ाकर पेश किया जिसके आधार पर ऋण लिया गया।’’ संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि छापे के दौरान विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज, मोबाइल फोन और करीब 1.15 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं।
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