ईडी ने धनशोधन के मामले में भोपाल के ‘पीपुल्स ग्रुप’ पर की छापेमारी
- आठ लाख रुपये की नकदी और दस्तावेज किए जब्त
नई दिल्ली, मंगलवार, 05 सितम्बर 2023। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इसने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत भोपाल की कंपनी पीपुल्स ग्रुप और इसकी संबंधित कंपनियों पर छापेमारी की, जिसमें आठ लाख रुपये की नकदी और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में कई जगहों पर सोमवार को ईडी ने छापेमारी की थी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह छापेमारी पीपुल्स ग्रुप और इससे संबंधित कंपनियों जैसे सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, सार्क्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड और इनके निदेशक रोहित पंडित, मयंक विश्नोई और अन्य लोगों के ठिकानों पर की गई।
ईडी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ग्वालियर की शिकायत के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और संबंधित कंपनियों को शून्य या फिर बहुत कम ब्याज दर पर 250 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया, जिससे हितधारकों को नुकसान और संबंधित कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया।
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